В Одесі поліція затримала шахраїв, які в соцмережах і месенджерах обіцяли надприбутки

Поліція Одещини викрила шахрайську схему, замасковану під інвестиційну компанію. Організатори піраміди VinEco, пізніше перейменованої на Vinex Trade, залучали громадян, обіцяючи високі прибутки та гарантоване повернення вкладів.

Схему заснував 28-річний житель Березівщини разом із двома жінками віком 55 та 61 років. Вони створили видимість реального бізнесу та активно рекламували свою діяльність у соцмережах, месенджерах і на публічних заходах.

Для того щоб завоювати довіру, шахраї спочатку виплачували вкладникам мінімальні суми, використовуючи гроші нових інвесторів. У реальності ж кошти вкладників переводилися на електронні гаманці й витрачалися на особисті потреби організаторів.

За два роки дії схеми сотні людей втратили свої гроші. Відомо про щонайменше сімох постраждалих, яким завдано збитків на понад $200 тисяч.

Під час обшуків у Одеській та Київській областях вилучено документи, комп’ютерну техніку, телефони, готівку та автомобілі. Трьом затриманим повідомлено про підозру в шахрайстві в особливо великих розмірах (ч. 2, 4, 5 ст. 190 КК України). Їм загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Розслідування триває, поліція встановлює інших причетних до фінансової піраміди.

Джерело: npu.gov.ua